内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额的99.18%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额的100.00%[5] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[4] 公司治理与制度 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[6] - 公司制定《财务管理制度》等部门内控制度[7] - 公司制定《控股子公司管理制度》规范子公司管理[8] - 公司制定《信息披露管理办法》，董办为信息披露事务管理部门[30] - 公司制定并修订《内幕信息知情人登记管理制度》，执行有效无违规[32] 股权与证券 - 公司向新成长（二期）股权激励计划激励对象授予限制性股票120万股[19] - 公司30万股回购股票于2023年4月10日过户至持股计划专用账户[19] 项目投资 - 上海化学工业区项目总投资约5.8亿元，占地约104亩[22] 薪酬与交易 - 2023年公司支付董监高薪酬719.77万元[26] - 2023年公司向SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD销售化学品4.78万元[26] - 2023年公司向新阳硅密采购设备及部件393.02万元等多项交易[26] - 2023年上海燕归来为公司提供员工餐饮服务300.24万元[26] - 2023年上海新阳海斯从关联方采购添加剂131.25万元[26] - 2023年公司向上海心芯相连销售化学品20.96万元[26] 担保事项 - 2023年公司为子公司考普乐7000万元授信额度提供连带责任担保[28] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷有对应错报标准[34] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷有对应财产损失标准[38] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[42][43]