证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-044 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第五届独立董事专门会议 2024 年第五次会议、第五届董事 会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 上海新阳半导体材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2024 年 8 月 15 日 9:30 以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由王福祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年半年募集资金存放与使 ...