证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-052 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2024 年 10 月 29 日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序 及董事候选人任职资格等公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自股东 大会决议通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 公司董 ...