本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-055 一、董事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 10 月 11 日 9:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长王福祥先生主持。本次董事会的召开符合国家 法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的 议案》。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王福祥、王溯、智文艳、方书 农、秦正余、周红晓六人为公司第六届董事会非独立董事候选人，徐鼎、蒋守雷、 邵军为第六届董事会独立董事候选人。 公司董事会中兼任公司高 ...