证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2023-069 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定 召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月2日9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议 （授权委托书详见附件2）。 （2）网络投票：公司将通过深 ...