审计委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任[6] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[6] - 定期会议每季度至少召开一次[17] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议经参会委员过半数通过[17] - 督导内部审计部门至少每半年检查一次[11] - 制订年度内部控制自我评价报告[13] - 会议可现场、通讯表决或结合召开[18] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[26] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[26] - 主任委员由独立董事担任，选举后报请董事会批准[26] - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[27] - 负责制定考核标准和薪酬政策，提建议[29] - 决策前董事会秘书搜集资料[31] - 会议前三日通知并提供资料，主任委员主持[34] - 会议三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[34] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[43] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[43] - 主任委员由独立董事担任，报请董事会批准[43] - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[43] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[50] 战略委员会 - 由四名董事组成，至少一名独立董事[59] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[59] - 主任由董事长担任[59] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[59] - 研究中长期战略等并提建议，提供方案，检查实施[62] - 对董事会负责，提案提交审议[62] - 董事会秘书办公室负责前期准备，提供资料[64] - 根据报告和资料开会，结论及提案提交董事会并反馈[65] - 根据经营状况适时开会，前三日通知并提供资料，紧急可电话通知[67] - 会议三分之二以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过[67] - 表决方式为投票表决，分赞成、反对和弃权[68] - 董事会秘书办公室可列席，可邀请其他人员[69] - 可聘请中介机构，费用公司承担[69] 工作细则 - 本工作细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[21][71]