股票发行 - 拟发行不超41,791,332股，募集不超26,036.00万元[2] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，以简易程序向特定对象发行[11] - 发行对象不超35名，包括厦门建发股份有限公司等[16][17] - 定价基准日为2024年1月2日，发行价6.23元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[20] 项目投资 - 东莞飞力达电子元器件集散中心项目总投资80,000.00万元，拟投入募集资金26,036.00万元[4] 业绩情况 - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为4168.93万元，扣除非经常性损益后为869.91万元[32] - 年化计算2023年度归属于母公司所有者的净利润为5558.57万元，扣除非经常性损益后为1159.88万元[32] - 2023年度业绩预告中归属于母公司所有者的净利润中间值为2625.00万元，扣除非经常性损益后中间值为 - 3300.00万元[32] 未来展望 - 假设2024年净利润有增长10%、与2023年持平、减少10%三种情形[33] - 本次发行完成后若公司经营未明显提升，每股收益等指标存在被摊薄风险[38] 应对策略 - 加强募投项目推进力度以降低摊薄影响[40] - 加强募集资金管理确保使用规范[42] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[45] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动[47]