业绩数据 - 2023年度母公司净利润43764395.47元，可供分配利润39387975.77元，年末累计可供分配利润314609128.94元[8] - 2023年度合并报表净利润 - 45932765.48元，可供分配利润 - 50301293.73元，年末累计可供分配利润358727263.35元[9] 分红政策 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] 审计与薪酬 - 2024年拟续聘致同会计师事务所为审计机构，聘期1年[11] - 2024年董事有行政职务月薪制，另领董事职务薪酬2万/年，无行政职务领5万/年，独立董事薪酬8万/年[13] - 2024年高级管理人员月薪制，另领职务薪酬2万/年[14] 业务规划 - 2024年公司及子公司向银行申请综合授信，为四家子公司提供连带责任担保[15] - 2024年度公司及控股子公司与关联方预计日常交易总金额不超13020万元[16] 会议与议案 - 第五届董事会第十次会议于2024年4月23日召开，应出席7人，实际出席7人[1] - 多项议案需提请2023年年度股东大会审议[4][5][6][9][10][11][15][17] - 2024年度使用闲置自有资金购买理财产品等多项议案表决通过[18][19][20][22][23][24][25][27][28][29][30] - 公司拟于2024年5月17日下午2点召开2023年年度股东大会[30]