中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 变更部分募投项目实施方式的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司变更部分募投项目实施 方式的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为 532,100,000.00 元，扣除发行费用 19,258,490.64 元，实际募集资金净额 为 512,841,509.36 元。其中新增注册资本及股本为 85,000,000.00 元，资本公 积为 427,841,509.36 元。上述募 ...