上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21-23层 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深 圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-033 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第五届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2025年5月19日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19 日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2025年5月12日 7、本次会议的召集、召开和表决 ...

| 中航证券有限公司关于 | | --- | | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | | 保荐机构名称：中航证券有限公司 被保荐公司简称：金信诺 | | 保荐代表人姓名：余见孝 联系电话：0755-33066804 | | 联系电话：0755-33066804 保荐代表人姓名：杨滔 | | 一、保荐工作概述 | | 项 目 工作内容 | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 是 | | （1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | 是 | | 一致 | | （1）列席公司股东大会次数 2 | | （2）列席公司董事会次数 0，已审阅相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 0，已审阅相关文件 | | （1）现场检查次数 1 | | （2）现场检查报告 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 被保荐公司简称：金信诺 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余见孝 联系电话：0755-33066804 | | | 保荐代表人姓名：杨滔 联系电话：0755-33066884 | | | 现场检查人员姓名：杨滔、杨嘉伟 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 2 月 26 日、2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 9 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：访谈公司相关部门人 | | | 员；现场查看上市公司的主要管理场所；对三会会议记录和三会会议决议、信息 | | | 披露文件进行查阅、复制、记录；查阅公司章程、公司治理的相关规章制度 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地 ...

中航证券有限公司关于 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：金信诺 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余见孝 | 联系电话：0755-33066804 | | 保荐代表人姓名：杨滔 | 联系电话：0755-33066804 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 三、本次培训效果 通过本次培训，保荐机构认为：公司的董事、监事、高级管理人员、中层以 上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人强化了其在公司规范运作及信息 披露等方面所应承担的责任意识，本次培训有利于进一步提高公司的规范运作水 平。 （以下无正文） 2024 年度持续督导培训情况的报告 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）作为深圳金信诺高新技术股份 有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，本次培训的主要 内容包括上市公司规范运作和信息披露等。现将培训结果报告如下： 一、本次培训的基本情况 2025 年 5 月 7 日，培训小组对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了远程授课，本次培 训通过案 ...

股东股份情况 - 赣州发展持有公司股份46,224,306股，占总股本6.98%[2][3] 减持计划 - 2025年5月22日—8月21日减持不超13,243,076股[2][5] - 减持不超总股本2.0000%，不超剔除回购股份后总股本2.0015%[2][5] - 连续90日内集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[2] 减持相关 - 减持后赣州发展持有金信诺4.98%股份[2] - 减持因自身资金需求，股份为协议受让无限售流通股[4] - 减持方式为集中竞价、大宗交易，价格依二级市场确定[5]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-031 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于子公司为公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营资金需求，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）向厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称"厦门国际"）申请授 信业务，公司控股子公司赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称"赣州电缆"）、 常州安泰诺特种印制板有限公司（以下简称"常州安泰诺"）为前述授信业务提 供连带责任保证担保，担保的全部债务本金为2,000万元，保证期间为债务履行期 届满之日后三年止，前述担保事项已经赣州电缆、常州安泰诺股东会审议通过。 二、被担保人基本情况 | 1、基本信息 | | --- | | 公司名称 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | | --- | --- | | 公司类型 | 股份有限公司（上市） | | 法定代表人 | 黄昌华 | | 注册资本 | 66,215.3834 万元人民币 | | 地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 号金信诺 号厂房 ...

文章核心观点 公司在各业务领域积极发展，线缆产品保持细分领域优势并拓展新能源汽车领域，特种产品加大研发投入，企业网产品国内外业务增长，核心网产品线向智能化升级，终端及物联网产品线实现规模销售，PCB业务改善成本结构；同时公司进行了募投项目调整、子公司增资扩股、资金补充等重要事项及董事会监事会换届选举 [2][3][4][7] 公司基本情况 公司简介 本年度报告摘要来自年度报告全文，中汇会计师事务所对公司财务报告出具标准无保留意见，公司本年度更换会计师事务所，计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [1] 报告期主要业务或产品简介 - 线缆产品事业部：线缆产品是传统优势业务，实现通信全系列产品覆盖，业务随基建周期波动，在细分领域保持优势，产品销售占比超50%，正拓展新能源汽车领域 [2] - 特种产品事业部：基于核心技术优势实现“国产化替代”，产品用于特种军工领域，销售占比约10%-15%，2024年将加大研发和试制投入，加强试验及测试能力建设，探索新兴业务 [3] - 企业网产品事业部：2024年深耕大陆主流服务器厂商并交付订单，海外销售团队为海外及台湾地区公司开发设计和交付订单，带来新收入及利润增长点，还通过代工与顶级CSP客户合作 [4] - 核心网产品线：构建全栈核心网元产品矩阵，为全球专网用户提供定制化方案，海外深化与中小运营商合作，国内打造“行业专网+”生态体系，前瞻布局5.5G及6G技术，已进入商用验证阶段 [4] - 终端及物联网产品线：在终端消费类和工业端CPE产品研发上有进展，产品在国内外运营商市场规模销售，为全球化战略布局奠定基础 [5] - PCB产品事业部：报告期对业务战略调整及资产处置，引入战略合作资源，优化产品组合和人员配置，降低成本，业务亏损幅度收窄 [6] 主要会计数据和财务指标 - 近三年主要会计数据和财务指标无需追溯调整或重述 [7] - 分季度主要会计数据与已披露报告相关指标无重大差异 [7] 股本及股东情况 - 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况披露，无持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份情况及因转融通导致的变化，公司无表决权差异安排 [7] - 报告期无优先股股东持股情况 [7] - 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 [7] 在年度报告批准报出日存续的债券情况 无存续债券情况 [7] 重要事项 - 2024年4月10日相关会议审议通过部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、调整内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案 [7] - 2024年9 - 10月相关会议审议通过控股子公司深圳讯诺科技有限公司增资扩股暨关联交易及部分募投项目实施主体股权结构调整的议案，增资后公司持股比例由90%变为81% [9] - 2024年9月27日相关会议审议通过归还闲置募集资金并继续使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超12个月 [10] - 2024年10月24日相关会议完成公司董事会、监事会换届选举工作 [11]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-027 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的有关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会 审议。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，本次会计政策变更 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则 ...