证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-102 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）第四届董 事会 2023 年第十二次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件的方式送达各位 董事，会议于 2023 年 9 月 7 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先 生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次 会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 为进一步激活公司技术创新能力，保持行业竞争优势，推动公司实现长期可 持续发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式 ...