深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事 2023 年第一次专门会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件的方式送达各 位独立董事，会议于 2023 年 12 月 4 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司 日常关联交易预计的议案》 2024 年因业务分析和经营需要，公司及控股子公司拟与关联方金信诺供应 链发生的日常关联交易不超过人民币 240,000 万元。本次关联交易预计事项是 公司业务发展的必要，遵循了公平、公正的交易原则，所有交易符合国家有关 法律、法规的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次 关联交易的定价公允、合理，交易有利于公司的生产经营。 因此，同意将《关于公司 2024 年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公 司日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会 ...