深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和健全深圳市金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳金信诺高新技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章 程》和董事会授权履行职责，向董事会报告工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中二名为独立董事，且独立董事中至 ...