证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-001 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第一次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 1 月 9 日在公司 27 楼会议室以现场会议+通讯表决方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、 召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了完善长效激励与约束机制，充分调动核心人员的工作积极性和创造性， 促进公司长期、稳定 ...