公司结构 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[5] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[5] - 公司现有3221名员工，其中博士3人，硕士77人，本科生525人，大专生751人[16] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，2名独立董事为会计专业人士[15] 公司战略与制度 - 公司秉行“5G与智联网”及“军民融合”一体两翼发展战略[9] - 公司建立规范法人治理结构和议事规则，明确职责权限[4] - 公司设置多个内部机构，划分职责，贯彻不相容职务分离原则[8] - 公司制定多项信息披露管理制度，信息披露管理内部控制有效[11] - 公司实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限[18] 会议决议 - 2023年12月5日召开第四届董事会2023年第十四次会议，审议通过《募集资金使用管理办法》的修订[23] - 2023年12月21日召开第五次临时股东大会，审议通过对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订[45] - 2023年12月21日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过对《关联交易管理办法》的修订[47] - 2023年12月21日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过对《对外担保管理制度》的修订[49] 内控标准与评价 - 营业收入潜在错报重大缺陷为错报金额≥基准5%，重要缺陷为基准2%≤错报金额＜基准5%，一般缺陷为错报金额＜基准2%[55][58] - 利润总额潜在错报重大缺陷为错报金额≥基准5%，重要缺陷为基准2%≤错报金额＜基准5%，一般缺陷为错报金额＜基准2%[55][58] - 财务报告重大缺陷迹象包括公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为等[57] - 财务报告重要缺陷迹象包括未建立反舞弊程序和控制措施等[57] - 一般缺陷是除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷[57] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[61][62] - 于内部控制评价报告基准日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[63] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[63] - 自内部控制评价报告基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[63] - 保荐机构认为公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系[64] - 公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效内部控制[64] - 公司2023年度内部控制自我评价报告基本反映了内部控制体系建设和运作实际情况[64] 信息安全 - 公司投入力量建设内部网站，利用现代化信息平台，实施内外网物理隔离确保信息安全[13]