为提升公司管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等规范性文件、规则规定，并结合公司 实际情况，公司修订了部分管理制度。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-013 山西仟源医药集团股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的 议案》。 二〇二四年二月七日 | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 董事会议事规则 | | 2 | 独立董事工作制度 | | 3 | 募集资金管理办法 | | 4 | 关联交易管理制度 | | 5 | 对外担保管理制度 | | 6 | 创新与战略委员会工作细则 | | 7 | 审计委员会工作细则 | | 8 | 提名委员会工作细则 | | 9 | ...