会议组织 - 独立董事至少每年开一次专门会议，提前三天通知[2] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 会议职权 - 行使特别职权需经专门会议过半数同意[3] - 关联交易等事项经专门会议审议且全体独立董事过半数同意，才可提交董事会[4] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[5] 会议协助 - 证券投资部协助专门会议召开，负责联络等工作[6] 制度相关 - 出席会议的独立董事有保密义务[10] - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[13]