公司人事变动 - 原非独立董事杨建军辞职，顾宏宇当选非独立董事[2] - 曹克坚退休辞去董事长，顾宏宇担任董事长[2] 内部审计与监管 - 内部审计部门至少每季度对募集资金审计一次[3] - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计工作[3] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计情况[3] - 内部审计部门按规定时间提交计划、报告和评价报告[3] 合规情况 - 股东完全履行相关承诺[5] - 公司执行现金分红制度并如实披露[5] - 大额资金往来有真实背景和合理原因[5] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5] - 前期问题已按要求整改[5] - 现场检查未发现问题[5] 检查信息 - 现场检查对应期间为2023年1月1日至12月31日[2] - 现场检查时间为2024年4月10 - 11日、4月28 - 29日[2]