股东大会基本信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00召开，现场与网络投票结合[3] - 参加股东大会股东及代表20名，代表股份589,200,581股，占总股本59.2975％[4] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意票数588,483,981股，占比99.8784%[6] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意票数588,349,981股，占比99.8556％[7] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票数588,373,981股，占比99.8597％[7] - 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》同意票数588,483,981股，占比99.8784%[8] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意票数21,298,911股，占比96.6348％[9] - 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意票数588,422,923股，占比99.8680％[10] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意票数588,548,881股，占比99.8894％[10] - 《关于公司2024年度董事薪酬（津贴）的议案》同意票数588,124,881股，占比99.8174％[10] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意票数588,448,023股，占比99.8723％[11] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》同意票数588,124,881股，占比99.8174％[12] 人员选举情况 - 选举顾宏宇为非独立董事，同意票数588,152,583股，占比99.8221%[12] - 选举曹克坚为非独立董事，同意票数588,455,983股，占比99.8736%[13] - 选举谭跃进为独立董事，同意票数588,472,983股，占比99.8765%[16] - 选举方燕明为非职工代表监事，同意票数588,405,983股，占比99.8651%[16] - 选举赵晓伟为非职工代表监事，同意票数588,422,983股，占比99.8680%[18] 其他 - 开山集团发布2023年年度股东大会决议[22] - 国浩律师（杭州）事务所出具相关法律意见书[22] - 公告发布时间为2024年5月17日[23]