| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 特此公告。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》 《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-005）详见中国证监会指定信 息披露网站相关公告。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 25 日在公 司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规 定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议 ...