| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9 点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实 到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有 效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 公司独立董事谢谈先生、王长明先生、郭民先生分别向董事会提交了《2023 年 度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职，详见中国证 ...