可转债发行 - 发行总额98,000.00万元，数量980.00万张[8] - 期限2023年2月15日至2029年2月14日[9] - 每张面值100元，按面值发行[10] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[11] - 初始转股价格为13.09元/股[18] - 不提供担保，受托管理人为国投证券[35][36] 转股相关 - 转股期限自2023年8月21日起至2029年2月14日止[16] - 发生派送红股等情况按规则累积调整转股价格[19] - 三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出向下修正方案[22] - 转股数量Q=V/P，去尾法取一股整数倍[24] - 不足一股债券余额五个交易日内现金兑付[25] - “精锻转债”调整后转股价格为12.76元/股，9月30日起生效[38] 赎回与回售 - 期满后五个交易日内，以票面面值115%赎回全部未转股可转债[26] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[27] - 最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[31] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[32] 利润分配 - 2024年半年度以481777185股为基数，每10股派现金0.60元，共派28906631.10元[37] - 9月12日临时股东大会审议通过半年度利润分配预案[37]