江苏通光电子线缆股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议于2023年12月12日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知于2023年12月1日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应 出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符 合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长 张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事 会提名张忠先生、张 ...