本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-084 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 二、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 公司定于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详 见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议 于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 11 日 以邮件、专人送达、电话通知等形式送达。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 7 名，董事李佳女士因其他公务请假。公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及 《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李建雄先生主 ...