| 002355 | 兴民 | 0.32 | 1.75 | 6.40 | 6.42 | -0.44 | 6.28 | -2.24 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 智通 | | | | | | | | | 600783 | 鲁信 | 0.24 | 0.38 | 12.69 | 12.74 | -0.42 | 12.52 | -1.73 | | | 创投 | | | | | | | | | 002654 | 万润 科技 | -0.69 | 1.30 | 11.70 | 11.75 | -0.42 | 11.52 | -1.98 | | 300773 | 拉卡 拉 | -4.02 | 5.27 | 27.62 | 27.73 | -0.39 | 25.81 | -6.92 | | 003041 | 真爱 美家 | -0.11 | 0.55 | 28.43 | 28.53 | -0.38 | 28.15 | -1.35 | | 300256 | 星星 科技 | -0.25 | 1.46 | 4.07 | 4.08 | -0.3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%,对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司滁州嘉储科技 有限公司(以下简称"滁州嘉储")为凤阳正泰二期 55MWh 储能项目的项目公司。 为满足项目落地的资金需求，滁州嘉储已向嘉兴银行股份有限公司秀洲支行（以 下简称"嘉兴银行"）申请融资人民币 3,202.50 万元。应嘉兴银行的要求，公司 为滁州嘉储的该笔融资提供连带责任保证担保，该担保已经公司第六届董事会第 三次会议、2024 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露 的相关公告；公司全资子公司新至双碳科技有限公司（以下简称"新至双碳"） 为滁州嘉储的该笔融资提供连带责任保证担保，担保范围为总计不超过人民币 3,202.50 万元及其利息费用,担保期限为主合同项下债务人债务履行期限届满 日后三年止；公司全资子公司嘉兴嘉储科技有限 ...

股东大会信息 - 公司于2025年7月28日召开2025年第四次临时股东大会[2] - 现场会议于2025年7月28日14:00在杭州召开，由董事长主持[7] - 深交所网络与互联网投票时间为2025年7月28日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 现场出席2名，代表股份193,894,874股，占比12.4787%[9] - 网络投票210人，代表股份9,329,570股，占比0.6004%[9] - 出席共212人，代表股份203,224,444股，占比13.0791%[9] 议案表决情况 - 《为子公司融资担保议案》同意200355144股，占比98.5881%[14] - 中小投资者同意6460470股，占比69.2458%[14]

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-065 兴源环境科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日(星期一)下午 14:00； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：董事长邬永本先生； 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 212 人，代表股份 203,224,444 股，占公司有表 决权股份总数的 13.0791％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 193,894,874 股，占公司有表决权股份总数的 12.4787％。通过网络投票的股东 210 人，代表股份 9,329,570 股，占公司有表决权股份总数的 0.6004％。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15—9:2 ...

股东大会召开基本情况 - 现场会议时间为2025年7月28日下午14:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年7月28日上午9:15-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月28日9:15至15:00 [1] - 股东需选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次结果为准 [1] 会议审议事项 - 主要审议关于公司为子公司融资提供担保的议案 [2] - 议案需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过 [2] - 特别表决权排除范围包括公司董事、监事、高管及持股5%以上股东以外的其他股东 [2] 会议登记要求 - 法人股东登记需提供营业执照复印件、法人证明等材料，委托代理人需额外提交授权委托书 [2] - 自然人股东登记需持身份证及股东账户卡，委托代理人需提供委托人身份证复印件及授权委托书 [2] - 异地股东可通过信函登记，需在2025年7月25日17:00前送达公司董事会办公室 [3] 网络投票操作流程 - 深交所交易系统投票需输入证券代码及议案编号 [5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [5] - 总议案与分议案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] 其他会务信息 - 会议联系人金昊，联系电话0571-88771111 [4] - 股东登记材料原件或复印件均可，但签到时必须出示身份证及授权委托书原件 [3] - 信函邮寄地址为杭州临平区望梅路1588号，邮编311100 [3]

担保事项概述 - 公司为控股子公司杭州兴源环保设备有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,000万元，担保范围包括本金、利息及费用，债务履行期限最长不超过一年，保证期间为债务履行期限届满后三年[1] - 公司为控股子公司浙江省疏浚工程有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,000万元，担保范围包括本金、利息及费用，债务履行期限最长不超过一年，保证期间为债务履行期限届满后三年[2] - 公司为全资子公司新至双碳科技有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,000万元，担保范围包括本金、利息及费用，债务履行期限最长不超过一年，保证期间为债务履行期限届满后三年[2] - 公司为控股子公司浙江新至数碳科技有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,000万元，担保范围包括本金、利息及费用，债务履行期限最长不超过一年，保证期间为债务履行期限届满后三年[2] 被担保人基本情况 - 杭州兴源环保设备有限公司成立于2015年12月16日，注册资本66,783万元，公司持股56.90%，2024年资产总额187,706.80万元，净利润2,530.54万元，2025年一季度资产总额177,058.63万元，净利润844.24万元[3][4][5] - 浙江省疏浚工程有限公司成立于2000年1月27日，注册资本10,000万元，公司持股96.13%，2024年资产总额132,271.71万元，净利润3,768.18万元，2025年一季度资产总额127,589.28万元，净利润570.44万元[5][6] - 新至双碳科技有限公司成立于2021年6月25日，注册资本5,000万元，公司持股100%，2024年资产总额16,066.56万元，净利润-693.78万元，2025年一季度资产总额17,158.32万元，净利润-170.38万元[6][7][8] - 浙江新至数碳科技有限公司成立于2022年4月14日，注册资本2,000万元，公司间接持股65%，2024年资产总额4,366.00万元，净利润161.45万元，2025年一季度资产总额4,150.78万元，净利润4.74万元[8][9] 董事会意见 - 董事会认为本次担保是为子公司经营发展需要，财务风险处于可控范围内，不会损害公司及股东利益[10] - 董事会强调对各子公司的控制权，包括对兴源环保、浙江疏浚、新至双碳和新至数碳的经营管理监督，认为担保风险可控[11] 累计对外担保情况 - 公司经审议通过的对外担保总额度为633,255.00万元，占最近一期经审计净资产的6,940.59%[11] - 公司提供担保总余额为253,927.44万元，占最近一期经审计净资产的2,783.09%[11] - 公司及子公司不存在逾期担保，无违规担保事项[11]

担保情况 - 公司为子公司融资提供担保总额超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%的单位担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[3] - 公司拟为兴源环保、浙江疏浚、新至双碳、新至数碳融资提供担保，本金余额最高分别不超1000万元、3000万元、1000万元、1000万元及利息、费用[3][4][6][7][25] - 截至目前，公司经审议通过的对外担保总额度为633255.00万元，占最近一期经审计净资产的6940.59%；提供担保总余额为253927.44万元，占最近一期经审计净资产的2783.09%[30] - 公司子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为合并报表外单位担保余额13267.50万元，占最近一期经审计净资产的145.41%[30] - 公司及子公司不存在逾期担保，无违规担保事项[30] 子公司情况 - 兴源环保注册资本66783万元，公司持有其56.90%股权[9] - 截至2024年12月31日，兴源环保资产总额187706.80万元，负债总额84883.95万元，净资产102822.85万元，2024年营业收入32406.72万元[11] - 浙江疏浚注册资本10000万元，公司持有其96.13%股权[13] - 截至2024年12月31日，浙江疏浚资产总额132271.71万元，负债总额80644.71万元，净资产51626.99万元，2024年营业收入32949.31万元[14] - 新至双碳注册资本5000万元，公司持有其100%股权，通过浙江新至碳和数字科技有限公司间接持有新至数碳65%股权[16][17][21] - 截至2024年12月31日，新至双碳资产总额16066.56万元，负债总额12134.18万元，净资产3932.38万元，2024年营业收入5148.37万元，净利润 - 693.78万元[19][20] - 截至2025年3月31日，新至双碳资产总额17158.32万元，负债总额13396.31万元，净资产3762.01万元，2025年1 - 3月营业收入270.65万元，净利润 - 170.38万元[20] - 截至2024年12月31日，新至数碳资产总额4366.00万元，负债总额2170.29万元，净资产2195.71万元，2024年营业收入1420.80万元，净利润161.45万元[24] - 截至2025年3月31日，新至数碳资产总额4150.78万元，负债总额1937.96万元，净资产2212.82万元，2025年1 - 3月营业收入241.84万元，净利润4.74万元[24]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为7月28日下午14:00[2] - 网络投票时间为7月28日不同时段[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年7月22日[3] 议案要求 - 议案需经出席会议股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[4] - 议案表决结果对中小投资者单独计票并披露[4] 股东登记 - 法人、自然人股东登记及委托代理人登记有相关要求[5] - 异地股东信函登记需于7月25日17:00前送达[5] - 登记时间为7月25日特定时段[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"350266"，投票简称为"兴源投票"[14]

会议信息 - 兴源环境第六届监事会第七次会议于2025年7月11日通讯召开[2] - 会议通知于2025年7月8日以邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 公司审议通过为子公司融资提供担保议案[2] - 担保事项表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 兴源环境第六届董事会第七次会议于2025年7月11日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过为子公司融资提供连带责任保证担保议案，需股东大会审议[2] - 担保议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案，定于7月28日召开[3] - 召开临时股东大会议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3]