公司治理 - 公司第六届第十一次董事会会议于2025年9月15日以通讯方式召开[1] - 会议审议《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》等文件[1] 业务构成 - 2024年营业收入构成中环境综合治理及其他占比56.87%[1] - 环保装备及智慧环保业务收入占比30.5%[1] - 农业农村生态业务收入占比12.63%[1] 市值信息 - 截至发稿时公司市值为45亿元[1]

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2025年第五次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年九月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 1. 经公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《兴源环境科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司2025年8月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 及深圳证券交易所（以下简称深交所）网站（https://www.szse.cn/）的 《兴源环境科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》； 3. 公司2025年8月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 及深圳证券交易所（以下简称深交所）网站（https:/ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-083 兴源环境科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日(星期一)下午 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：董事长邬永本先生； 本次会议的召集和召开符合《公 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-084 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于2025年9月15日以通讯方式召开。会议通知已于2025年9月12日以电子邮件方 式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 15 日 一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相 关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。 董事会同意选举董事长邬永本先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司 的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日 止。 表决结果：同意9票，反对 ...

公司治理动态 - 公司第六届董事会第十次会议于9月8日晚间召开并通过多项议案 [2] - 审议通过关于召开2025年第六次临时股东会的议案 [2]

公司财务与担保状况 - 公司经审议通过的对外担保总额度约为63.58亿元 占最近一期经审计净资产的6968.02% [1] - 公司提供担保总余额约为26.02亿元 占最近一期经审计净资产的2851.31% [1] - 为合并报表范围外单位山西水投艺源水务有限公司提供担保余额约1.33亿元 为间接控股股东兴奉国业提供反担保余额1.9亿元 占净资产的353.66% [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成：环境综合治理及其他占比56.87% 环保装备及智慧环保占比30.5% 农业农村生态占比12.63% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为43亿元 [2]

业绩数据 - 截至2024年12月31日兴源环境资产961492.97万元，营收105111.62万元，净利润-30226.20万元[4] - 截至2025年6月30日兴源环境资产935096.57万元，1 - 6月营收47176.31万元，净利润-3493.04万元[5] - 截至2024年12月31日兴奉控股资产9240874.36万元，营收192688.74万元，净利润25989.92万元[7] - 截至2025年6月30日兴奉控股资产9648753.92万元，1 - 6月营收65288.86万元，净利润2988.70万元[8] 担保情况 - 兴奉控股拟为公司及子公司融资担保，本金余额最高不超21000万元，费用0.5%/年[1][7] - 公司经审议通过对外担保额度635757.50万元，占净资产6968.02%[10] - 公司担保总余额260151.27万元，占净资产2851.31%[10] - 为山西水投艺源水务担保余额13267.50万元，为兴奉国业反担保余额19000.00万元[11] 反担保事项 - 公司及子公司反担保需股东会审议[2] - 子公司质押项目收款权、公司连带责任保证反担保[9]

担保情况 - 兴奉国业拟为公司及子公司最高3.1亿元融资担保，费用0.5%/年[2][9] - 兴奉国业已为公司及兴源环保1.9亿元融资担保，公司拟追加反担保[3][4][10] - 公司经审议通过对外担保总额度635757.50万元，占净资产6968.02%[12] - 公司担保总余额260151.27万元，占净资产2851.31%[13] 业绩数据 - 2024年兴奉国业营收4851.79万元，净利润3043.96万元[5] 资产状况 - 截至2025年6月30日，兴奉国业资产总额278057.61万元，净资产146231.54万元[5]

股东会时间 - 2025年第六次临时股东会现场会议9月24日14:00[2] - 网络投票9月24日9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[2][15][16] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年9月19日[2] 议案表决 - 议案1.00、2.00为特别决议，需2/3以上表决权通过[4] - 对中小投资者单独计票披露[5] 登记事项 - 信函登记9月23日17:00前送达董事会办公室[7] - 登记时间为9月23日9:00 - 17:00[7] - 参会股东登记表9月23日17:00前送达并电话确认[19] 投票代码 - 普通股投票代码为"350266"，简称为"兴源投票"[14]

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-079 兴源环境科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 于2025年9月8日以通讯方式召开。会议通知已于2025年9月5日以电子邮件方式送 达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知、召 开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于关联方为公司及子公司提供担保并由公司及子公司为 其提供反担保暨关联交易的议案》 本次关联方为公司及子公司提供担保并由公司及子公司为其提供反担保事 项，有助于公司顺利获取融资，满足公司资金需求及经营发展需要，审议程序符 合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次关联交 易事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 公司监事会同意本次关联交易事项。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披 露网巨 ...