兴源环境科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》， 同意补选李雪女士为公司非独立董事，同时担任第五届董事会战略委员会委员， 任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 李雪女士具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所 列情形。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。 李雪女士简历详见附件。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-093 2023 年 10 月 30 日 附件：李雪女士简历 李雪女士，1990 年生， ...