证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-003 兴源环境科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书方强先生递交的书面辞职报告，方强先生因工作调整原因申请辞去公司董事 会秘书职务，原定任期届满日为第五届董事会届满之日（即 2025 年 5 月 18 日）。 辞职后，方强先生将继续在公司任职。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，方强先生的辞职报告自送达董事会 时生效。 截至本公告披露日，方强先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。公司董事会对方强先生在担任公司董事会秘书期间的付出 和贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于变更董事会秘书的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经公司董 事长提名，董事会提 ...