证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-001 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议 于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 1 月 9 日以电 子邮件方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于变更财务总监的议案》 公司财务总监孙颖女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，为确保 公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查 通过，审计委员会全体成员同意，董事会同意聘任方强先生为公司财务总监，任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见 同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于变更财 ...