证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-027 湖南尔康制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董 事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经全体董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 二、审议通过了《套期保值业务管理制度》 为规范公司及其子公司的套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对套期 保值业务的管理，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、期货交 易所有 ...