证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-036 湖南尔康制药股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2023 年 10 月 20 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通 知于 2023 年 10 月 12 日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表 决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，本次会议的通知、召开以及参会监事 人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》及其摘要 《2023 年第三季度报告》《2023 年第三季度报告披露提示性公告》具体内容 详见中国证监会选定信息披露网站。 经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告及其摘要的编制程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 ...