股东提议与反馈 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[1][3] - 单独或合并持股3%以上股东可提名非独立董事和股东代表监事候选人[1] - 单独或合并持股1%以上股东可提名独立董事候选人[1] 董事会构成与任期 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，至少1名会计专业人士[2][4] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[2] 董事会下设委员会 - 董事会下设审计、战略与发展、提名、薪酬与考核委员会[2] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[2][7] - 提名和薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[2][7] 审议事项 - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需董事会审议[4] - 公司提供担保、财务资助事项需董事会审议，且出席会议三分之二以上董事同意[6] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[6] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，均需董事会审议后提交股东大会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[6] 会议召集与主持 - 董事长主持股东大会和董事会会议，不能履职时由半数以上董事推举他人履行[6] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[7] 审计委员会会议规则 - 审计委员会审核事项全体成员过半数同意后提交董事会审议，每季度至少开一次会，会议须2/3以上成员出席方可举行[7] 委员会职责 - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员考核标准与薪酬方案等[8] - 战略与发展委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[8] 制度修订 - 修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》提交公司2023年第一次临时股东大会审议，通过后生效[8] 独立董事职责与权利 - 独立董事参与董事会决策、监督利益冲突、提供建议等[6] - 独立董事可独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会等[6]