佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-089 佳沃食品股份有限公司 第四届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次临时 会议于2023年11月29日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于 2023年11月26日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际 出席会议的董事7名，独立董事王全喜先生、陈景善女士、郭祥云女士以视频方 式参加会议并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与 会董事认真审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1．审议通过《关于与控股股东签署<借款协议之补充协议>暨关联交易的议 案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于与控股股东签署<借款协议 之补充协议>暨关联交易的公告》。 公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先 ...