佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-096 第四届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次临时会议 于2023年12月8日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2023年 12月5日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议 的董事7名，独立董事王全喜先生、陈景善女士、郭祥云女士及董事万小骥女士 以视频方式参加会议并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有 效。经与会董事认真审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1．审议通过《关于延长控股股东承诺事项履行期限的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于延长控股股东承诺事项履行 期限的公告》。 2023 年 12 月 8 日，公司第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会 议审议通过了《关于延长控股股东承诺事项履行期限的议案 ...