证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-099 佳沃食品股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 佳沃食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第四届董 事会第三十次临时会议，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会 的议案》，公司决定于2023年12月25日（星期一）召开2023年第二次临时股东大 会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三十次临时会议审 议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期 ...