佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-004 佳沃食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于 2024年1月28日届满，为确保董事会工作正常开展，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等有关文件的规定，公司拟对董事会进行换 届选举，现将相关情况公告如下： 公司于2024年1月25日召开第四届董事会第三十一次临时会议，逐项审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。董事会 提名陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生、陆昕女士为公司第五届董事会非 独立董事候选人；提名王全喜先生、郭祥云女士、唐春林女士为公司第五届董 事会独立董事候选人，其中王全喜先生为会计专业人员。（候选人简历详见附 件） 上述董事候选人均已书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选 人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实 ...