佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-006 佳沃食品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三十一次临时会议 审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）上午 10:00。 网络投票日期和时间：2024 年 2 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 2 月 20 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 2 月 20 日 9:15-15:00 之间的任意时间。 5．会议召开方式 ...