佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-003 佳沃食品股份有限公司 第四届监事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次临时 会议于2024年1月25日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2024年1月 22日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的 监事3名。会议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，通过了以下决议： 一、会议审议通过如下议案 1. 逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事的候选人议案》 鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，为确保监事会工作 正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关 文件的规定，公司拟对监事会进行换届选举。 公司监事会提名田晨先生、李冠群先生为第五届监事会非职工代表监事候选 人，并在监事会审议通过 ...