佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-035 佳沃食品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召开第五届董 事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公 司决定于2024年4月2日（星期二）召开2023年年度股东大会，本次股东大会的召 开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）10:30。 网络投票日期和时间：2024 年 ...