证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-045 深圳市联建光电股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会 议于2023年8月25日14:30在公司会议室召开，会议通知于2023年8月21日以邮件或书 面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯方式表决。本次会议公司 应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式 审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》 董事会经审议：认为公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假 ...