会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年8月27日召开，7名董事全出席[1] - 2024年第二次临时股东大会将于9月12日下午15:30在公司18楼会议室召开，会期半天[14][15] 议案表决 - 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》表决通过，自通过日生效[2] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》表决通过，需提交临时股东大会审议[4][7] - 《关于为控股子公司提供财务资助、担保暨关联交易的议案》表决通过，需提交临时股东大会审议[11][13] 费用与资助 - 拟选聘致同所为2024年度审计机构，审计费用98万元[8][10] - 为新电信息提供不超2000万元财务资助和不超500万元担保[11][13]