无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的会后事项 专项核查意见及承诺函 北京天驰君泰律师事务所 关于 二〇二三年八月 4-1 北京天驰君泰律师事务所 关于无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的会后事项 专项核查意见及承诺函 致：中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"和晶科技"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次发行"）申请已于 2022 年 11 月 17 日经深圳证券交易所创业板并购重组委员会审核通过，中国证 券监督管理委员会已于 2022 年 12 月 7 日出具《关于同意无锡和晶科技股份有限 公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号）。本次交易配套募集资 金尚未发行。 北京天驰君泰律师事务所（以下简称"本所"）作为本次交易的专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引— —发行类第 3 号》《监管 ...