东方证券承销保荐有限公司 关于无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金会后事项的 专项核查意见及承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"和晶科技"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）申请已于 2022 年 11 月 17 日经深圳证券交易所创业板并购重组委员会 2022 年第 4 次并购重组委 员会审议通过，中国证券监督管理委员会已于 2022 年 12 月 7 日出具《关于同意 无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙） 等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号）。本 次交易配套募集资金尚未发行。 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的会后事项监管要求，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对本次交易自通过深圳 证券交易所创业板并购重组委员会审核通过之日（2022 年 11 月 17 日）至本承 诺函出具日期间（以下简称"会后事项期间"）的 ...