无锡和晶科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 无锡和晶科技股份有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二三年十一月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书及其摘要内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 冯红涛 徐宏斌 顾群 曾智 赵秀丽 杨晗 曾会明 刘江涛 刘渊 全体监事签字： 吴坚 黄妙淼 徐喜喜 全体高级管理人员签字： 徐宏斌 顾群 吴江枫 王大鹏 白林 2023 年 11 月 3 日 2 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行； 二、发行价格为 5.46 元/股； 三、发行数量为 8,699,633 股； 四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2023 年 10 月 27 日受 理公司本次募集配套资金发行股份对应的新增股份登记申请材料，相关股份登记 到账后将正式列入公司的股东名册。公司本次发行股份数量为 8,699,633 ...