关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于召 开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-067 无锡和晶科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 15:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 29 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 20 ...