无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-074 无锡和晶科技股份有限公司 无锡和晶科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 29 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席吴坚先生主持。 本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订） ...