会议召开情况 - 2023年度召开5次董事会，独立董事全部亲自出席[4] - 2023年度召开2次股东大会，独立董事出席履职[5] - 2023年度独立董事参加4次审计委员会会议[6] - 2023年度独立董事参加2次提名与薪酬委员会会议[6] 议案审议情况 - 2023年4月15日审计委员会审议通过《2022年度财务报表审计报告》等议案[6] - 2023年4月23日审计委员会审议通过《2023年第一季度报告》[6] - 2023年7月29日审计委员会审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案[6] - 2023年10月28日审计委员会审议通过《2023年第三季度报告》[7] - 2023年1月7日提名与薪酬委员会讨论审查公司《2023年薪酬管理》政策[7] - 2023年4月15日提名与薪酬委员会审议通过非独立董事及高管薪酬议案[7] - 2023年4月15日提名与薪酬委员会会议审议通过《关于2023年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》[21] - 2023年4月16日第五届董事会第十二次会议审议确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案[15] - 2023年4月16日第五届董事会第十二次会议审议通过续聘天衡会计师事务所为2023年度财务审计机构的议案[19] - 2023年4月16日第五届董事会第十二次会议审议通过《关于2023年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》并同意提交2022年度股东大会审议[21] - 2023年5月12日2022年度股东大会审议通过续聘2023年度审计机构的议案[19] - 2023年5月12日2022年度股东大会审议通过《关于2023年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》[22] 人员变动情况 - 2023年1月8日第五届董事会第十一次会议同意提名韩巍为非独立董事候选人、补选其为投资委员会委员，聘任王仁超为财务负责人[20] - 2023年2月3日2023年第一次临时股东大会审议通过1月8日董事会相关议案[20] 财务相关 - 2023年度审计费用确定为160万元[19] 报告披露情况 - 公司编制并披露《2022年年度报告及其摘要》等报告，报告真实准确完整[17] 独立董事履职情况 - 2023年度独立董事未发现公司财务信息虚假陈述及内部控制重大缺陷[18] - 独立董事2023年度多次对公司实地考察并提建议[13] - 2023年度独立董事按规定履行忠实勤勉义务，参与公司决策维护投资者权益[23] - 2024年度独立董事将继续履行监督职责维护股东权益[23] 其他情况 - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等更正，无变更或豁免承诺情形，未发生被收购事项[22]