发行相关 - 向特定对象发行不超过64,414,837股A股股票，募集资金不超80,000.00万元[6][26] - 发行对象不超过35名特定投资者，认购股票6个月内不得转让[23][28] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[29] 时间节点 - 报告期为2020 - 2023年1 - 9月，申报基准日为2023年9月30日[6] - 2023年6月律所担任特聘专项法律顾问[15] - 2023年7 - 9月多项发行相关议案通过审议[21][22] 资金投向 - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟投入45,000.00万元[27] - 企业微电网产品技术改造项目拟投入11,000.00万元[27] - 补充流动资金拟投入24,000.00万元[27] 公司概况 - 注册资本为21471.6125万元，主营业务为中低压企业微电网能效管理[34][50] - 拥有7家全资子公司、1家控股子公司和1家参股企业[80] - 截至申报基准日，拥有多项商标、专利和著作权[82] 人员变动 - 2021 - 2023年部分独立董事、副总经理辞职[72] - 现任董事会成员9人，监事会成员3人，高管若干[104] 合规情况 - 本次发行符合相关法律法规，无重大法律障碍[38][125] - 募集资金拟投资项目已获股东大会通过并备案[116] - 报告期内章程修改、三会运作等合法合规[98][102]