会议信息 - 2024年4月12日发出第五届董事会第六次会议通知，4月22日召开，应到董事5人实到5人[1] - 公司定于2024年5月16日在贵阳召开2023年年度股东大会[47][48] 议案审议 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》表决同意5票[2] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》表决同意5票，需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6] - 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》表决同意5票，需提交2023年年度股东大会审议[7][9][10] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》表决同意5票，需提交2023年年度股东大会审议[13][15][16] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》表决同意3票，董事王健先生、王春女士回避表决[28][29] - 公司制定未来三年（2024 - 2026）股东回报规划，表决同意5票[30][32] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》，表决同意5票，需提交2023年年度股东大会审议[34][37][38] - 公司拟为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保，表决同意5票，需2023年年度股东大会三分之二以上表决权通过[39][40] - 公司拟向控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供不超3.2亿元财务资助，表决同意5票，需提交2023年年度股东大会审议[41][42][43] - 董事会认为《2024年第一季度报告》内容真实准确完整，表决同意5票[44][46] 薪酬与规划 - 2024年度独立董事津贴拟为12万元/年（税前），按季度发放[26]