第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十三次会议于 2023 年 8 月 24 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实 参加表决董事 9 人。会议由董事长陶然先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-035 华润博雅生物制药集团股份有限公司 （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司拟于 2023 年 9 月 15 日上午 9： ...