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博雅生物:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
博雅生物博雅生物(SZ:300294)2023-08-29 18:34

证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2023-038 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次:2023 年第二次临时股东大会。 (二)会议召集人:公司董事会。(经公司第七届董事会第二十三次会议审 议通过,决定召开本次股东大会) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系 统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 (五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件 2)委托他人 出席; 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行 ...